الامتثال و KYC
تجارة تصمد أمام التدقيق
التزاماتنا السياسية في مجالات اعرف عميلك ومكافحة غسل الأموال والامتثال للعقوبات.
التزامنا
الامتثال جزء من المنتج.
قد تتعرض تجارة السلع لمخاطر الاحتيال وغسل الأموال والعقوبات. وسياستنا أن نعرف من نتعامل معه، وأن نفهم منشأ كل شحنة ووجهتها، وأن نرفض أي عمل لا يستوفي معاييرنا.
- اعرف عميلك. نتحقق من هوية كل مشترٍ وبائع وتسجيله وملكيته المستفيدة قبل إبرام أي عقد.
- مكافحة غسل الأموال. لا نقبل المدفوعات النقدية أو المدفوعات من أطراف ثالثة غير ذات صلة، وتُسوّى المعاملات عبر قنوات مصرفية خاضعة للرقابة.
- فحص العقوبات. تُفحص الأطراف المقابلة والمالكون المستفيدون والسفن والوجهات مقابل قوائم العقوبات المعمول بها، بما فيها تلك ذات الصلة في سنغافورة.
- مكافحة الرشوة. لا نعرض أو ندفع أو نقبل رشاوى أو مدفوعات تسهيل.
- قواعد المنشأ والتصدير. لا نورّد إلا عبر القنوات المسموح بها بموجب أنظمة التصدير الإندونيسية ومتطلبات الاستيراد لدى المشتري.
- التحقق المستقل. تُؤكَّد الجودة والكمية بفحص مستقل لا بالتصديق الذاتي.
ما نطلبه من الأطراف المقابلة
مستندات KYC المعتادة
- شهادة التأسيس / السجل التجاري
- ملف الشركة والعنوان المسجل
- بيانات المديرين والمالكين المستفيدين النهائيين
- إثبات هوية المفوّضين بالتوقيع
- مرجع بنكي أو بيانات مصرفية
- تراخيص الاستيراد / التصدير حيثما ينطبق
تُعامل المستندات بسرية وفقاً لـ إشعار الخصوصية.
التوعية بالاحتيال
احمِ نفسك
كثيراً ما ينتحل المحتالون في تجارة السلع صفة شركات مشروعة. لن تراسلكم 2Touch International إلا من عنوان ينتهي بـ @2ti.trading أو [email protected]، ولن تطلب أبداً رسوماً مقدّمة للإفراج عن «مخصصات» أو مستندات، ولن تغيّر بيانات الحساب المصرفي عبر البريد الإلكتروني دون تأكيد شفهي. إن ساورك شك، تواصل معنا مباشرة.