Un commerce qui résiste à l’examen
Nos engagements en matière de connaissance client (KYC), de lutte contre le blanchiment et de respect des sanctions.
La conformité fait partie du produit.
Le négoce de matières premières peut être exposé aux risques de fraude, de blanchiment et de sanctions. Notre politique : savoir avec qui nous traitons, connaître l’origine et la destination de chaque cargaison et refuser toute opération qui ne répond pas à nos exigences.
- Connaissance client (KYC). Nous vérifions l’identité, l’immatriculation et les bénéficiaires effectifs de chaque acheteur et vendeur avant toute signature de contrat.
- Lutte contre le blanchiment. Nous n’acceptons ni paiements en espèces ni paiements de tiers non liés ; les transactions sont réglées par des circuits bancaires réglementés.
- Contrôle des sanctions. Les contreparties, bénéficiaires effectifs, navires et destinations sont contrôlés au regard des listes de sanctions applicables, y compris celles pertinentes à Singapour.
- Lutte contre la corruption. Nous n’offrons, ne versons ni n’acceptons de pots-de-vin ou de paiements de facilitation.
- Règles d’origine et d’exportation. Nous ne livrons que par les canaux autorisés par la réglementation indonésienne à l’export et les exigences d’importation de l’acheteur.
- Vérification indépendante. La qualité et la quantité sont confirmées par une inspection indépendante, et non par auto-certification.
Documents KYC habituels
- Certificat de constitution / extrait d’immatriculation
- Présentation de la société et adresse du siège
- Informations sur les dirigeants et bénéficiaires effectifs
- Pièces d’identité des signataires autorisés
- Référence bancaire ou coordonnées bancaires
- Licences d’import / export le cas échéant
Les documents sont traités de manière confidentielle conformément à notre Politique de confidentialité.
Protégez-vous
Les escroqueries sur les matières premières usurpent souvent l’identité d’entreprises légitimes. 2Touch International ne correspond que depuis une adresse @2ti.trading ou depuis [email protected], ne demandera jamais de frais anticipés pour débloquer des « allocations » ou des documents, et ne modifiera jamais ses coordonnées bancaires par e-mail sans confirmation orale. En cas de doute, contactez-nous directement.